Felszámolják az „El Caballito”-t, a pénzmosással és pénzhamisítással foglalkozó hálózatot
A Köztársasági Főügyészség (FGR) pénteken számolt be a leszereléséről A Kis Lóegy „pénzmosással és számlahamisítással foglalkozó” bűnözői hálózat egy olyan műveletben, amely két vezetőjének letartóztatásához vezetett, Maikol ‘N’ és Salvador ‘N’, és a vagyonbiztosítás.
A Vonatkozó Ügyeket Kivizsgáló Különleges Ügyészség vezetője és az FGR szóvivője, Ulises Lara Lópezrészletezte, hogy a csaló konstrukciót olyan emberek irányították, akik „saját irodájukon keresztül adóelkerülési mechanizmusokat terveznek és forgalmaznak, valódi cégeknek kínálva számlák kibocsátását hamis műveletekért”.
#AlMomento Dr. @UlisesLaraLopez, a releváns ügyek kivizsgálásával foglalkozó különleges ügyész és az ügyészség szóvivője üzenete a médiának, egy pénzmosással és számlahamisítással foglalkozó bűnszervezet felszámolásának nyilvánosságra hozatalára.
▶️…
– FGR México (@FGRMexico), 2026. május 29
„Fedőcégeket építenek, amelyek hamis adóbevételt generálnak” – magyarázta az adó- vagy fiskális terhek mesterséges csökkentését jelentő stratégiát, ami az ország Államkincstárára is hatással van.
Az átvilágítás során elrendelték két vezetőjének letartóztatását, Michael ‘N’, Salvador ‘N’, valamint Laura ‘N’, Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Montserrat ‘N’ és Lilia ‘N’akik állítólag a „szervezethez tartoznakA Kis Ló“, amelynek célja tiltott eredetű forrásokkal végzett műveletek és hamis adóbevételek kiállítása.
Olvassa el még: A haditengerészet hadműveleteket telepít Acapulcóban a nyári vakáció és a 2026-os világbajnokság idejére
A tisztviselő egy 440 elemből álló művelet során jelezte, hogy a megfelelő átkutatások 30 ingatlanban történtek Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes és Coahuila.
„11 házat, 14 járművet, két motorkerékpárt foglaltak le” – mondta, miután jelezte, hogy az akció során több ezer mexikói pesót és devizát foglaltak le, köztük jent, font sterlinget, talpakat, eurót és dán koronát.
A mexikói hatóságok különféle titkosszolgálati feladatok után azonosították, hogy a csoport a „A kis ló” 15, általuk frontként használt céget és civil egyesületet működtettek, amelyek adóügyi székhelye a következő államokban van. Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora és Quintana Roo.
A munka a Speciális Ügyészség, az FGR Bűnügyi Nyomozó Ügynöksége és a Biztonsági és Állampolgárvédelmi Titkárság koordinálásával zajlott. (SSPC), a Pénzügyi Hírszerző Egység (UIF) és az Adóigazgatási Szolgálat (ÜLT).
Az EFE információival.
