Az El Caballito bűnözői hálózat több mint 12 ezer millió pesót csalt ki a kincstártól – derült ki az FGR
A Köztársasági Főügyészség (FGR) hétfőn arról számolt be, hogy egy pénzmosással és számlahamisítással foglalkozó bűnszervezet 12 milliárd pesót csalt ki a pénztártól.
Sajtótájékoztatón a vonatkozó ügyeket vizsgáló különleges ügyész és a szóvivő a FGR, Ulises Lararámutatott, hogy a bűnözői hálózat A kis ló, A szövetségi hatóságok múlt pénteken szétszedték, akkora összeget különféle tiltott pénzügyi műveletekkel, főként számlahamisítással mosták volna ki.
Múlt pénteken a FGR beszámolt arról, hogy a bűnözői hálózat felszámolása két vezetőjének letartóztatásához vezetett, Maikol ‘N’ és Salvador ‘N’, és a vagyonbiztosítás.
Olvassa el még: Június 2-án nem lesz tanítás? a CNTE sztrájkja által érintett államok
A vizsgálatok után a hatóságok megállapították, hogy a csoportA Kis Ló 15, általuk frontként használt céget és civil egyesületet működtettek, amelyek adóügyi székhelye a következő államokban van. Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Sinaloa, Sonora és Quintana Roo.
Ezen a hétfőn, Lara Kifejtette, hogy ezen eljárások során elfogatóparancsot hajtottak végre a vezetők és további hat személy, négy nő és két férfi ellen, akiket „a bűnszervezet lehetséges tagjaiként azonosítottak”.
Elmondta, hogy miután az igazságügyi hatóság rendelkezésére bocsátották, a múlt hétvégén tartották az első tárgyalást, amelyen a minisztériumok „a hamis adóbevételek kiállításának bűntettében való esetleges részvételük miatt vádat emeltek az említett személyek ellen, és ezzel szemben informális megelőző őrizetbe vételt tettek”.
Megjegyezte ugyanakkor, védekezése az alkotmányos kifejezés megkettőzését kérte, ezért új időpontot tűztek ki a folytatólagos tárgyalásra.
Pontosította, hogy az összes vagyonellenőrzési eljárás után 21 lakást, 14 járművet, köztük két motort, valamint összesen 1,21 millió pesót foglaltak le.
A szóvivő a FGR elmagyarázta, hogy a hálózat,A Kis Ló„olyan emberek üzemeltették, akik saját irodáikon keresztül tervezték meg és forgalmazták az adóelkerülési mechanizmusokat”, valódi cégeknek kínálva számlák kibocsátását hamis műveletekért.
Erre a célra hamis adóbevételeket generáló „fedőcégeket” alapítottak, amelyekbe a valóságon kívüli koncepciókért utólagos elosztásra bekerült a pénzáramlás, amellyel nem fizették be a megfelelő adót, mesterségesen csökkentve ezzel adó- vagy fiskális terheiket.
Ezután „a számlázó cégek a megszerzett forrásokat a kedvezményezett vállalatok dolgozóihoz irányították, lezárva azt a kört, amely lehetővé tette számukra a pénz eredetének eltitkolását”, csökkentették az adófizetést, és szisztematikus rendszert tartottak fenn a hamis számlák kiállítására, amelyek hatással voltak a Államkincstár.
Becslések szerint a pénzügyminisztera hálózat által generált hamis számlák összege meghaladja a 12 milliárd pesót, ami a 2026-os pénzügyi évre engedélyezett költségvetés közel felének felelne meg. Tlaxcala.
Az EFE információi alapján
