Pénzmosási császárper: Gao Ping és 100 másik vádlott a vádlottak padján ül
Gao Ping ő-e kínai üzletember aki 2012 végén vált híressé, mint a egy makropénzmosási rendszer vezetője. Csütörtökön ismét belépett az Országos Bíróság elé. 43 és fél év börtön vár rá és nincs egyedül. 101 másik vádlott volt a vádlottak padján, de a tárgyalást az utolsó pillanatban felfüggesztették.
A Császár hadműveletről beszélünk. Több mint egy évtizedet kell visszatekintenünk ahhoz, hogy emlékezzünk arra, hogyan szerelt le a rendőrség egy állítólagost pénzmosó maffia amelyet egy ismert kínai üzletember és műkereskedő vezetett.
Jelenleg, 13 évvel későbba szállító ügynökök képei készpénzzel teli bevásárlókocsik. Minden, miután a Rendőrség behatolt a A madridi Cobo Calleja ipartelep és feltárja országunk egyik legnagyobb pénzmosási esetét. Innen nyolcmillió euró készpénzt vittek el. Napokba telt megszámolni őket. Még több ékszer, autó és ház mindenféle luxussal.
Ez a makroper most csütörtökön kezdődött csaknem 100 vádlott részvételével. Sokan már megegyeztek a Korrupcióellenes Ügyészséggel összhangban. De Gao Ping nemés ő a bűnözői hálózat állítólagos vezetője. Egy kínai üzletember, aki a televízióban dicsekedett üzletével, de a színfalak mögött milliók és milliók eurók tisztára mosására törekedett. Az ügyészség ezt hiszi.
A nyomozás szerint egy rész úgy mossák ki, hogy emberi futárok segítségével vitték Kínába. A másik kitisztította karaoke, éttermek és bazárok. De az általa mozgatott összeg akkora volt, hogy spanyol üzletemberekhez és személyiségekhez kellett fordulnia, mint pl Nacho Vidalaki csütörtökön részt vett a tárgyaláson. Ott értesült arról, hogy a Korrupcióellenes Ügyészség rendelkezik ejtették az ellene emelt vádakatIgnacio Jordá González, a Nacho Vidal néven ismert pornószínész ellen. Eddig 11 év börtönt kértek bűnszervezet, pénzmosás és kereskedelmi okirat-hamisítás miatt, de megegyezésre jutottak.
Ő maga erősítette meg laSextának a „minden rendben”. A pornószínész 11 év börtönt kapott, amiért megengedte Gao Pingnek, hogy használja a sajátját cégek a pénzmosás fedezeteként. Egy a sok közül. Mert Gao Ping hálózata évekig vonzotta üzletembereket és kapcsolatokat. A rendőrség kiszámolta 300 millió eurós csalás.
Így kezdődött az Emperor hadművelet
Gao Ping üzletemberként, a művészet pártfogójaként mutatkozott be, aki 1989-ben érkezett Spanyolországba. „Mióta megérkeztem Spanyolországba Csak három dolgot csináltam: dolgozom, takarítok meg és fektettem be.”– biztosította. De semmi köze ahhoz, amit a rendőrség gondolt.
ún. ügyet nyitnak Császár hadművelet. 2009-ben Figyelni kezdenek a mozdulataira: látják, hogy mindig készpénzzel fizet, számlával alig. És végül rájönnek, hogy a Kínából importált összes árunak csak 10%-át jelenti be: dohányt, hamisított ruhát, játékokat.
Annyi pénzt halmoz fel, hogy úgy dönt, konténerekben kiviszi az országból. Tehát volt egy egész kollaboráns hálózata, egy nagy maffia, amelyben a hallgatás törvénye érvényesült. Ezért is vádolják fenyegetések y zsarolások.
Gao Ping 43 éves amiért vezetője volt ennek a pénzmosással és adócsalásokkal foglalkozó hálózatnak.
*Kövesse a laSextát a Google-on. Minden és a legjobb tartalom itt.
