Felszámolnak egy bűnözői hálózatot, amely 400 000 eurót csalt ki olyan telefonhívásokkal, amelyekben bankoknak adta ki magát
A polgárőrséga „Lorath” hadművelet keretében felszámolt egy erre szakosodott bűnszervezetet telematikus csalások és pénzmosás. A műveletben, 15 embert tartóztattak le állítólag az ország különböző tartományaiban tevékenykedő telekhez kapcsolódik.
A nyomozás egy Sant Joan d’Alacant-i sportklub által benyújtott feljelentés után kezdődött, amely több mint 53 000 eurós csalást szenvedett el.kívánván”, amely abból áll, hogy telefonon kiadják magukat banki szervezeteknek, hogy megszerezzék az áldozatok számlái feletti ellenőrzést.
Ennek alapján a Polgárőrség Főpont Nyomozókörzetének ügynökeinek sikerült feltárniuk egy szervezett bűnözői struktúrát, amely 26 csalás bűncselekményt követett volna el Spanyolország különböző részein. Vállalkozásokat, egyesületeket és magánszemélyeket érintett volna a teljes gazdasági veszteség közel 400 000 euró.
A szervezet rendkívül specializált struktúrán keresztül működött, és különböző cellákba osztották fel. A szerzők készítették telefonhívások a banki biztonságért felelősnek adják ki magukat, vészhelyzeteket és riasztásokat generálva, hogy az áldozatok ellenőrző kódokat adjanak meg vagy banki műveleteket engedélyezzenek anélkül, hogy tudnák, hogy átverték őket.
Ezt követően a pénzt a szervezet által ellenőrzött különböző bankszámlákra utalták át, amelyek közül sokat harmadik felek biztosítottak, akiket kifejezetten erre a feladatra toboroztak be, és akiknek „Öszvérek” néven ismerték. A kutatók azt is ellenőrizték, hogy ennek a pénznek egy részét kriptovalutákra váltották át, és nemzetközi pénzügyi platformokra utalták át.
A művelet lehetővé tette további 15 személy azonosítását, akik úgy jártak el banköszvérek a bűnszervezet szolgálatában. Az akciókat Alicante, a Baleár-szigetek, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona és Valencia tartományokban hajtották végre.
akciójának köszönhetően a polgárőrség és az érintett banki szervezetekkel való egyeztetés során lehetőség nyílt a blokkolásra ill bírósági úton behajtani 20 000 eurót az egyik vizsgált csalásnak felel meg.
A fogvatartottakat bűncselekmények elkövetésével vádolják folytatólagos csalás, pénzmosás és bűnszervezetben való tagság. Az eljárást megküldték az Alicantei Fõfokú Bíróság vizsgálati osztályának.
*Adja hozzá a laSextát referenciamédiumként a Google-on, és ne maradjon le az összes hírről és a legjobb tartalomról
