Calama bíró azzal vádolja a Plus Ultra egykori tulajdonosát, hogy a váltságdíj egy részét adóparadicsomokban rejtette el világszerte
Rodolfo Reyes venezuelai üzletember, a Plus Ultra légitársaság egykori tulajdonosa a Zapatero-ügy egyfajta alfájaként és ómegájaként derül ki az összefoglalóban. Reyes jelenti az ügy kiváltó nyomát, és neki tulajdonítja a Korrupcióellenes Ügyészség a váltságdíj egy részének végső rendeltetési helyét a légitársaságnak. Elena Lorente ügyész és José Luis Calama bíró azt gyanítja, hogy a venezuelai üzletember birtokában van az 53 milliós közpénz egy része a világ adóparadicsomában. Reyes 2024 óta szökésben van.
„Az eljárás tanúsága szerint Rodolfo José Reyes és a Plus Ultra más menedzserei állítólagos tervet dolgoztak ki a „tiszta” pénzmennyiség (53 milliós támogatás) kisajátítására, amelyet részben és azonnali átutalások útján juttattak el annak a mosodai hálózatnak az eszközvállalataihoz, amelynek a fent említettek állítólag a részét képezik.” Ez áll az Országos Bíróság 2. számú Nyomozóbírósága által a Korrupcióellenes Ügyészség kérésére 2024. február 27-én kiadott nemzetközi elfogatóparancsban.
Egy svájci jogsegélyező bizottság 2024 nyarán tájékoztatást kért a spanyol korrupcióellenes ügyészségtől azon személyek listájáról, akik ellen egy nemzetközi pénzmosási hálózat nyomozást folytat, és akiknek lakóhelye egy része Spanyolországban volt. Az ügy kiindulópontja a venezuelai hátrányos helyzetű ágazatok élelmiszersegélyezési tervének, valamint egy nagy aranyüzletnek a pénzeszközeinek eltérítése volt. Kiderült, hogy Rodolfo Reyes a pénzmosási hálózat „ügyfeleként” jelent meg, és „nagy összegeket utalt át Panamába, Puerto Ricóba és a Dominikai Köztársaságba”.
A nemzeti bíróság úgy véli, hogy Reyes kihasználta a szervezethez fűződő kapcsolatait, és állítólagosan elrendelte, hogy „a spanyol kormánytól kapott összegek egy részét azonnal utalják át a spanyolországi Plus Ultra bankszámlákra”. Ezeknek az alapoknak a célállomása a pénzmosási hálózathoz tartozó, szintén körözött Simon Leendert Verhoeven három instrumentális cége lenne.
Verhoeven három vállalata (Valerian Corporation Sa. Allpa Wira Trading AG és Wailea Investment Ltd.) viszont „átláthatatlan bankszámlákat” nyitott Gibraltáron, Svájcban, Montenegróban, az Egyesült Királyságban és Mauritiuson. A Nemzeti Bíróság bizonyítékokat gyűjt arra vonatkozóan, hogy a három cég közül az egyik részt vett „ismeretlen eredetű aranynak egy dubai cégnek” történő eladásában, valamint arra is, hogy Rodolfo Reyes részt vett a nemesfémmel kapcsolatos üzletekben.
„Azzal, hogy ezeket az összegeket bevezették a bűnszervezet műszeres társaságainak bankszámlahálózatába, megpróbálták a pénz illegális eredetét eltéveszteni” – érvel a Korrupcióellenes Ügyészség.
Az amerikai kormány évekkel korábban, 2021-ben elfogta Rodolfo Reyest a miami repülőtéren. Őrizetbe vette és klónozta mobiltelefonját, amelyben a Plus Ultra-ra és a spanyol kormány korábbi elnökére, José Luis Rodríguez Zapateróra utaltak. A Homeland Security Investigation, az amerikai hírszerző ügynökség 2024-ben az információcsere érdekében átadta a Spanyol Korrupcióellenes Ügyészségnek a Reyes telefonján talált utalásokat.
2020. július 22-én Reyes továbbítja a vállalati vezetők üzenetét, amelyben elmondják a Közlekedési Minisztérium vezető tisztségviselőivel tartott megbeszélés eredményét: „Most fejeztük be a találkozót Pedro Saurával (államtitkár) és kabinetfőnökével, Francisco Ferrerrel. Kellemes, nyugodt találkozó. Logikus volt, hogy egyértelmű volt (…hi) gh ajánlásokat kaptak”. Az üzenethez, amelyet ő maga továbbít, Reyes a maga részéről hozzáteszi: „Igen, tesó (sic). Zapatero barátunk mögötte.”
Reyes 2025 októberében távozott a Plus Ultra igazgatótanácsából a Snip Nation nevében, amely a cég 52,8%-át birtokolja. A Plus Ultra rendesen beszámolt az igazgatótanácsában történt változásokról, nem tudott a Nemzeti Bíróság által Rodolfo Reyes és a céghez köthető többi üzletember ellen folytatott titkos vizsgálatról.
Gyaníthatóan fekete pénz kenőpénzért
Két hónappal ezelőtt a Korrupcióellenes Ügyészség megismételte ezeket a jelzéseket, és ragaszkodott ahhoz a kéréshez, hogy Reyesre és a Plus Ultra ügyben vizsgált másik három személyre vonatkozzanak az Interpol által kiadott nemzetközi elfogatóparancs. A rendőri szervezet pontosítást követelt a vádlottaknak tulajdonított tényállásban, a Korrupcióellenesség pedig azt válaszolta, hogy az ügy továbbra is titkos.
Ennek ellenére Lorente ügyész némileg kibővítette a két évvel korábban felhozott vádakat, és felfedte, hogy a kérelmezettek egyike, Luis Felipe Baca Arbulu készpénzt tudott szállítani Rodolfo Reyesnek a Plus Ultra megmentésével kapcsolatos kenőpénzért. Konkrétan Lorente írja március 12-én: „A jelek szerint Baca készpénzben bocsátott készpénzben készpénzt Rodolfo Reyes rendelkezésére, amelyet hamis célokra használhatott fel olyan időpontokban, amelyek egybeestek a kért állami támogatás megszerzésének eljárásával.”
A perui Luis Felipe Baca Arbulu, a holland Simon Leendert Verhoeven és a venezuelai Rodolfo Reyes ellen, utóbbi feleségével, María Aurora Lópezzel együtt nyomoz a Nemzeti Bíróság. Mindegyik hiányzik. Calama bíró a bűnszervezet, a befolyással való üzérkedés, a jogtalan elsajátítás és a pénzmosás bűntetteit tulajdonítja a négynek.
