Az UIF 12 személy és 2 entitás ellen nyomoz, akiket az Egyesült Államok köt össze a Sinaloa-kartellel.
A Pénzügyi Hírszerző Egység (UIF) bejelentette, hogy igen nyomoz a tizenkét ember y két entitás jogi mutatott rá Washington az övéért linkeket a Sinaloa kartellamelyhez pénzügyi, fiskális és vállalati elemzést végzett az illegális eredetű forrásokkal lehetséges hálózatok vagy műveletek azonosítására.
A mexikói pénzügyminisztérium közleményében arról számolt be, hogy „megerősíti” az ezekkel az emberekkel szembeni fellépéseket, amelyeket az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma szankcionált, mert kapcsolatban állnak a fentanil-kereskedelemmel és a Sinaloa Kartellel, más néven Csendes-óceáni Kartellel, bűnözői csoportokkal.
„A mexikói és az amerikai hatóságok közötti összehangolt fellépések megerősítik a nemzetközi együttműködési mechanizmusokat a pénzügyi rendszer helytelen felhasználásának megakadályozása, a pénzmosás elleni küzdelem és a szervezett bűnözés pénzügyi struktúráinak gyengítése érdekében” – mondta a szövetségi kormányhivatal.
Ebben az értelemben emlékeztetett arra, hogy a UIF „állandó koordinációt” tart fenn a nemzetközi hatóságokkal, hogy „védeni a integritás a pénzügyi rendszer y mérsékelni a kockázatokat kapcsolódó illegális eredetű forrásokkal végzett műveletek“.
Konkrétan Washington azzal vádolja ezeket az embereket kábítószer-kereskedelem y pénzmosás eladásából származott fentanil keresztül kriptovaluták.
Az egyik hálózatot a Armando de Jesús Ojeda AvilésFelelősként azonosították a fentanil és más kábítószerek egyesült államokbeli értékesítéséből származó nagy mennyiségű készpénz beszedésének koordinálását, amelyeket később digitális eszközökké alakítottak át, hogy Mexikóba szállítsák.
A szankcionáltak között is vannak Jézus Alonso Aispuro Felixkulcsfontosságú pénzügyi szereplőként azonosították a kriptovaluta-tranzakciókban; Rodrigo Alarcón Palomarespénzmosással vádolják az Egyesült Államokban; és az üzletember Alfredo Orozco Romerotársaságokkal és családtagokkal együtt, akik állítólag frontemberként léptek fel.
A Sinaloa Kartell egyike azon mexikói kábítószer-kereskedő szervezeteknek, amelyeket Donald Trump amerikai elnök kormánya terroristának minősített a Fehér Házba érkezése óta.
A közelmúltban az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma tíz mexikói tisztviselő sürgős letartóztatását kérte, köztük Sinaloa engedéllyel rendelkező kormányzóját, Rubén Rocha Moyát, akiket kábítószer-kereskedelemmel vádoltak, amiért állítólag vesztegetésért és politikai szívességekért cserébe együttműködtek Los Chapitosszal.
Az EFE információival
