Az Országos Bíróság csökkenti a Plus Ultra ügy fő nyomozóira vonatkozó elővigyázatossági intézkedéseket
Az Országos Bíróság bírája, José Luis Calama úgy döntött, hogy csökkenti az óvintézkedéseket, amelyeket 2025 decemberében az üzletemberrel, José Luis Rodríguez Zapatero barátjával, a Plus Ultra Julio Martínez Sola légitársaság elnökével és Roberto Roselli cég vezérigazgatójával szemben róttak ki Julio Martínez üzletemberre. Ezen a kedden megállapodtak abban, hogy a továbbiakban nem kell tizenöt naponta bírósághoz fordulniuk az aláírásért, és feloldják a nemzeti terület elhagyására vonatkozó tilalmat, hogy áthaladhassanak a schengeni területen – írja az El País és az elDiario.es jogi források is megerősítik.
Emlékeztetni kell arra, hogy decemberben a madridi 13-as számú nyomozóbíróság főbírója, Alfredo Barrera beleegyezett abba, hogy elővigyázatossági intézkedésekkel ideiglenesen szabadlábra helyezi őket. A Gazdasági és Pénzügyi Bűnözés Elleni Osztály (UDEF) akciója keretében tartóztatták le őket, mert állítólag egy bűnszervezethez tartoztak, amely a venezuelai pénzmosással foglalkozott, és amely a Korrupcióellenes Ügyészség szerint a légitársaság közmentését pénzmosásra tudta felhasználni.
Az Országos Bíróságon kötött ügy továbbra is titkos, és a bíró néhány napja beleegyezett a titoktartás további egy hónapra történő meghosszabbításába, így a vádlottak csak a keddihez hasonló döntésekről értesülnek, mert az érinti személyes eljárási jogállásukat.
A Korrupcióellenes Ügyészség fenntartja, hogy a Plus Ultra légitársaság „nem megfelelően használta fel” azt az 53 millió eurós mentőcsomagot, amelyet a kormány nyújtott neki a világjárvány idején, mert ennek legalább egy részét a Venezuelából származó „illegális” pénzek tisztára mosására használták fel – áll a minisztérium által benyújtott panaszban. Az ügyészség fenntartja, hogy a Plus Ultra „aláíróként és haszonélvezőként” jelenik meg néhány állítólagos kölcsönszerződésben, amelyet egy állítólagos bűnszervezet három, Franciaországban, Svájcban és Spanyolországban működő cégével kötöttek, és ezekben az országokban a venezuelai köztisztviselők által „nagyon nagy összegű” sikkasztásokból származó „illegális” pénzek tisztára mosására törekedtek.
A panasz a Helyi Ellátási és Termelési Bizottságtól (CLAP) származó közpénzekre és a Venezuela Bank aranyeladásaira hivatkozik. A nyomozók véleménye szerint ezek a szerződések „fedezetet” biztosítanak a Plus Ultra által az állítólagos pénzmosó hálózat külföldi számláira történő visszaküldésére, miután állami támogatást kaptak. A szervezet állítólag több külföldi származású állampolgárból (Venezuela, Peru és Hollandia), valamint egy spanyol ügyvédből áll.
A korrupcióellenes panasz a Franciaországtól (Parquet National Financier) és Svájctól (Genfi Ügyészség) érkezett jogsegély-levelekben foglalt információkon alapul. Az egyikben a francia hatóságok Madridban, Pozuelóban és Tenerifén, egy másikban pedig Svájcból kértek belépést és házkutatást egy mallorcai otthonban. Ezeket a nyilvántartásokat az Országos Bíróság engedélyezte.
Ezekkel az eseményekkel kapcsolatban a Korrupcióellenes 2024. október 21-én nyújtott be első feljelentést az Országos Bíróságon e hat személy ellen. A nyomozóbíróság 2 azonban elutasította, mivel a tényállás nem teljes egészében külföldön elkövetett pénzmosás bűntettének minősül, így a különleges bíróság nem illetékes. A Büntető Kollégium egy évvel ezelőtt megerősítette ezt a határozatot, és megállapította, hogy az illetékesség az események helyszíne szerinti rendes bíróságnak felel meg.
