PokerStop

A nap egyik képe, amelyen a volt kormányelnök elleni vádat ismerték José Luis Rodríguez Zapaterolányai távoztak, miután cége székhelyén regisztráltak, egy kommunikációs ügynökség, amelyet a Korrupcióellenes Ügyészség és az Országos Rendőrség Gazdasági és Pénzügyi Bűnözés Elleni Osztálya (UDEF) kapcsol össze. a volt elnök elleni nyomozás.

Ezen a kedden a hatóságok órákon át keresték a dokumentumokat Julio Martínez cégével, az Analisis Relevante SL-lel való kapcsolatukról, amely az ügy epicentrumában található. Tették ezt azután, hogy a nemzeti bíróság bírája José Luis Calama elhelyezte Zapatero egy feltehetően tiltott módon befolyásolásra szervezett struktúra „csúcsán”. nemzeti és külföldi hatóságok között, és adminisztratív határozatokat és gazdasági előnyöket szerezhet harmadik felek javára.

A végzésben a bíró kifejti, hogy vannak átutalások Zapatero lányai cégén, a Whathefav-on keresztül, és közvetlenül hozzájuk is. A kifizetők alapvetően a Relevant Analysis és a kedden bejegyzett többi társaság a rendszerben. Ezek állítólag kedvező adminisztratív intézkedéseket szereztek, és cserébe állítólagos kenőpénzt fizettek. Összességében, a volt kormányelnök lányai több mint egymillió euróhoz jutottak volna.

Fő fizetője a Prospective Intelligence volt, a partnerei hozzájárulásán kívül alig-alig tevékenységet folytató cég, amely a volt elnök lányainak ügynökségének fizetett. 561 440 euró öt év alatt. A vizsgálat középpontjában álló Relevant Analysis tanácsadó cég a bíró szerint 239 755,01 összeget fizetett ki a cégnek, amelyhez az alapítója, Julio Martínez által irányított cégektől származó egyéb átutalásokat is hozzáadtak, mint például az Agropecuaria Lucena (20 993,50 euró) vagy a Pickashop (18 150 euró).

Ezenkívül a Whathefav 171 727 euró értékű kifizetést kapott a Gate Centertől, amelynek tanácsadó testületét a volt elnök elnökölte, és amelyet viszont a Thinking Heads csoport irányít. Utóbbi 12 297 eurót fizetett volna a Zapatero lányai által közösen irányított ügynökségnek. Összesen 985 219 eurót fizettek Zapatero lányai társaságának.

Ezt abban a sorrendben fogalmazza meg, amelyben beleegyezik a volt kormányelnök – a demokráciában első – kivizsgálásába, és hol részletezi a működést, és hogy ki eddig ebből a hálózatból, amelyben – hangsúlyozza – Zapatero „stratégiai vezetést gyakorol, valamint magas szintű intézményi és üzleti kapcsolatokat tart fenn”.

Plusz az Ultra és a cégek, akik fizettek az állítólagos nem létező tanácsokért

A bíró úgy ítéli meg, hogy a hálózat ügyfelei „jelentős összegeket fizettek nem létező tanácsadói szolgáltatásokért”, és Ezeket az alapokat később Zapatero és Julio Martínez kíséretének osztották szétamelyhez az oktató szerint fiktív dokumentációt készítettek, valós tevékenységet nem folytató cégeken keresztül vezették be a forrásokat, vagy frontembereket használtak fel.

Emellett több ügyfelet is azonosít, például a Plus Ultra, de az Intelligence Prospective és a Softgestor rendszergazdáit is, bár ezek is instrumentális cégekként jelennek meg. A kutatás a Az eset oka a kölcsön, amelyet a venezuelai Plus Ultra légitársaságnak nyújtottak a járvány idején.

Így Rodolfo Reyes, a Plus Ultra részvényese kiemeli, hogy egy közreműködőt sürgetett volna, hogy „kopogjon az ajtókon”, hogy segélyt szerezzen, és hogy ő is érdekelt Zapatero segélyének megszerzésében, hajlandó volt fizetni, amint azt az ügyben vizsgált Plus Ultra elnöke, Julio Martínez Sola is állítja. A Homeland Security Investigations amerikai ügynökség elősegítette az adatok kinyerését Reyes mobiltelefonjáról. A lehallgatott kommunikáció szerint az állítólagos hálózat, amelybe a bíró behelyezte Zapaterót, kapcsolatot tartott fenn Venezuelában, Kínában, az Egyesült Arab Emírségekben és más országokban a hatóságokkal és a gazdasági szereplőkkel.

A hálózat által használt cégek

– Releváns elemzés: Vannak „szilárd jelek”, amelyek arra utalnak, hogy ez a társaság a „bűnözői struktúra” „instrumentális darabja” volt, és arra használták, hogy pénzeszközöket irányítsanak Zapatero környezetébe. Az állami támogatások odaítélésének befolyásolására irányuló törekvésekkel egy időben kapott és osztott újra forrásokat. A bíró szerint egy olyan műveletről árulkodik, amely „tanácsadói szolgáltatásokat szimulál”. 2020 és 2025 között ez a cég 959 798,62 eurót számláz, amelyből 301 290 a Plus Ultra-tól származik

– Whathefav: Zapatero lányai a „formális adminisztrátorai”. Ez egy „döntős cég” lenne, amely ügyfelektől és más instrumentális cégektől kapott pénzeket, generált „általános számlázást” és újraosztotta a kifizetéseket a volt elnök környezetének.

– Idella stratégiai tanácsadás: Julio Martínez képviseli őt, és „központi szerepet” játszik a Plus Ultra-val kötött szerződésből származó források állítólagos külföldre történő eltérítésében, hogy ne Spanyolországban szedje be az általa generált 530 000 eurós bevételt. Ez volt a Dubaiban létrehozott entitások anyavállalata és tulajdonosa. Ez lenne a „központi eszköz egy olyan szerkezet megfogalmazására, amelynek célja a Plus Ultra-val egyeztetett esetleges fizetés elrejtése vagy áthelyezése külföldi bankszámlákra”.

– Softstor: Carlos Alberto Parra irányítása alatt áll, és állítólag a kifizetéseket indokoló pénzeszközöket „változtatható, valódi tartalom nélküli nemzetközi tanácsadói szerződéseken keresztül” irányította.

– Leendő intelligencia: Domingo Arnaldo és Guillemo Alfredo Amaro Chacón fivérek irányítják, az UDEF is kért információkat ettől a cégtől. Tőkeemelésként szimulált külföldi alapok belépési pontja, amelyeket később fiktív szerződések kötésére használnak a hálózat más cégeivel, például a Relevant Analysis-szel a bíró szerint.

– Caletón Consultores SL: Santiago Fernández Lena irányítása alatt áll, egy olyan vállalat, amely a Plus Ultra-tól a Julio Martínez tulajdonában lévő vállalatokhoz irányítja a pénzeszközöket.

– Iot Domotic Europe: a vizsgált pénzeszközök végső címzettje, a valódi gazdasági ok nélküli műveleteket is formalizálta, és Calama szerint hozzájárult a légitársaságtól származó pénzeszközök eredetének és rendeltetési helyének átláthatatlanságához és összemosásához.

– Szavazz Analitica: csatornák Plus Ultra pénzeszközöket közvetít közvetítő cégeken keresztül, és számlákat állít ki, hogy a műveletek jogszerűségének látszatát keltse. A bíró „releváns szerepet” tulajdonít neki, kiemelve a személyes eszközök hiányát, vagy azt, hogy vannak nem megfelelő számlák és díjak.

–Affita SL: bizonyos műveleteknél formális birtokos, a bíró úgy véli, hogy számlák készítésére is használták, dátumok és koncepciók adaptálásával, a kifizetések formális fedezetével. Átláthatatlan hálózat, amely a bíró szerint a pénzeszközök és a megszerzett juttatások eredetét igyekezett eltitkolni.

*Adja hozzá a laSextát referenciamédiumként a Google-on, és ne maradjon le az összes hírről és a legjobb tartalomról