A kincstár blokkolja a szintetikus kábítószerek forgalmazásához kapcsolódó hálózatot
A Pénzügyi Hírszerző Egység (UIF) 23 elemet épített be a Letiltott személyek listájapanaszt nyújtott be a Köztársasági Főügyészséghez (FGR) és megerősítette az ostromot annak megakadályozása érdekében, hogy a mexikói pénzügyi rendszert egy olyan hálózathoz használják fel, amelyet az Egyesült Államok a vegyi prekurzorok terjesztésében való állítólagos részvétele miatt azonosított. szintetikus drogok.
A titkárság csütörtökön kiadott közleménye szerint Hacienda, a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma kilenc magánszemélyt és 14 vállalatot jelölt meg, akik állítólagosan kapcsolódnak a szintetikus drogokmiközben összekapcsolja őket Pacific Cartel and the New Michoacana Family.
A pénzügyminiszter Kifejtette, hogy országos szinten a UIF pénzügyi, fiskális és vállalati elemzést végzett a fent említett témákban, és feltárta a logisztikai, kereskedelmi és szállítási szektorban olyan üzleti struktúrák alkalmazását, amelyek állítólag elősegítik a vegyi anyagok beszerzését, átadását és marketingjét.
Olvassa el még: Letartóztatták Argentínában Fernando Farías Lagunát, a huachicol hálózathoz köthető ellentengernagyot
Ezen túlmenően jelezte, hogy a nemzetközi átutalásokat különböző joghatóságok felé azonosították, köztük néhányat kockázatosnak tartottak, anélkül, hogy részleteket közölnének, és rámutatott a jelentett bevételek és a pénzügyi rendszeren belül működtetett összegek közötti ellentmondásokra.
A nyilatkozat utal a mexikói területen belüli műveletek és adócsalás szimulálására szolgáló lehetséges sémákra is.
A függőség Hacienda hozzátette, hogy a pénzintézetek által kiadott riasztások kapcsolódó atipikus tevékenységek az erőforrás-gazdálkodásban és a nemzetközi kereskedelmi műveletekben.
Ennek alapján a UIF feljelentéseket tett a jogosulatlan eredetű forrásokkal való valószínűsíthető műveletek elkövetése miatt, és különböző témákat épített be a Letiltott személyek listájabefagyasztják a számláikat.
Szerint Hacienda, Ezek az intézkedések kiegészítették a ben végrehajtott intézkedéseket Egyesült Államokmeg kell erősíteni a megelőző számlazárolási rendszert, korlátozni kell a pénzügyi rendszerhez való hozzáférést, és segíteni kell az illegális források vállalati struktúrákon keresztüli szétszórására használt tereket.
Végül a UIF hangsúlyozta a nemzeti és nemzetközi hatóságokkal való koordinációját a jelenlegi jogi kerettel és a Pénzügyi Akciócsoport standardjaival összhangban (FATF), a pénzügyi rendszerrel való visszaélések megelőzése és a szervezett bűnözés pénzügyi struktúráinak gyengítése.
📢 #Közlemény Hacienda
A Pénzügyminisztérium a FIU-n keresztül az amerikai hatóságokkal együttműködve megerősíti a vegyi prekurzorok és szintetikus kábítószerek terjesztéséhez kapcsolódó hálózat elleni fellépést.
A Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC)… pic.twitter.com/oh83rgXEpQ
– Hacienda (@Hacienda_Mexico) 2026. április 23
Az EFE információival.
