Az ED külföldi vagyon miatt vizsgálja Shekhar Suman munkatársát
Mumbai: Egy Shekhar Suman színész és televíziós műsorvezető állítólagos társával kapcsolatos akció során a Végrehajtási Igazgatóság (ED) átkutatta a Dharmesh Sangani által vezetett Kalani Impex helyiségeit fel nem tárt külföldi vagyonnal és gyanús határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatban – közölte egy tisztviselő július 10-én, pénteken.
A tisztviselő hozzátette, hogy Sangani, akiről azt feltételezik, hogy szoros kapcsolatban áll a filmgyártó partnerekkel és Shekhar Sumannal, az ED lencse alá került, mert állítólag külföldi bankszámlákat vezetett Kanadában, az Egyesült Államokban és az Egyesült Arab Emírségekben (EAE).
A színész „Shekhar Suman Film Academy” nevű filmszínészakadémiájával való kapcsolatait vizsgálják, mivel lehet, hogy ő lehet az intézet társalapítója – mondta egy tisztviselő.
FEMA alatt kerestem
Az ED július 9-én, csütörtökön a devizakezelési törvény (FEMA) rendelkezései alapján kutatási eljárást folytatott le a Kalni Impex Private Limited és annak aktív igazgatója, Sangani ügyében folytatott nyomozással kapcsolatban – áll a hivatalos közleményben.
A keresés során kiderült, hogy az Indiába beérkező pénz még hosszú idő után sem érkezett meg Indiába – közölte az ED.
„Egyes külföldi vevőktől származó exportbevételek nem realizálódtak, és nem kaptak hosszabbítást a hivatalos kereskedő bankoktól. Nem voltak dokumentált behajtási erőfeszítések” – áll a közleményben.
Az ED-vizsgálat feltárta, hogy az exportszámlán/szállítmányozási számlán megnevezett címzetttől vagy vevőtől eltérő harmadik féltől származó exportbevételek érkeztek.
„Az eljárás során bizonyítékokat is találtak nyilvánosságra nem hozott külföldi eszközökre és külföldi bankszámlákra vonatkozóan. Például Dharmesh Sangani jelentős részesedését egy nem titkolt kanadai cégben találták meg” – közölte az ED.
„Az érintett külföldi bankszámlákat és a kapcsolódó tranzakciókat nem hozták nyilvánosságra a megfelelő hatóságoknak. Egy másik esetben az Egyesült Arab Emírségekben nyilvánosságra nem hozott gazdasági egységeket azonosítottak” – tette hozzá az ED.
„Eddig nem titkolt külföldi bankszámlákat azonosítottak Kanadában, az Egyesült Államokban és az Egyesült Arab Emírségekben” – közölte a központi nyomozó ügynökség.
Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság vámhatóságai vizsgálják Sangani egyes tranzakcióit.
Az ED az ilyen ügyletekkel kapcsolatos FEMA megsértését is vizsgálja.
