Az „El Caballito” nyolc tagja kapcsolódik a folyamathoz
Ezen a csütörtökön, június 4-én kapcsolták össze őket a folyamattal Michael „N”, Salvador „N”, Laura Belén „N”, Luis „N”, Manuel „N”, Elda „N”, Montserrat „N” és Lilia „N”, „a bűnszervezet állítólagos tagjaiA Kis Lóadócsalási program működtetésével és több mint 12 milliárd peso értékben hamis számlák kibocsátásával vádolják.
Az FGR megszerezte a kapcsolatot az „El Caballito” nyolc tagjának folyamatával, egy bűnözői csoporttal, amely több mint 12 milliárd pesót csalt ki a kincstárból.
Bővebben pic.twitter.com/LKlvkJazpd
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 2026. június 4.
A vádlottak ellen tiltott eredetű forrásokkal végzett műveletek és hamis adóbizonylatok kiállítása miatt indult vád. A bíró a nyolc vádlott esetében informális megelőző letartóztatást határozott meg, és két hónapos határidőt tűzött ki a kiegészítő nyomozás kidolgozására.
A nyomozást a Köztársasági Főügyészség vezeti (FGR), a Biztonsági és Állampolgárvédelmi Minisztérium támogatásával (SSPC), a Pénzügyi Hírszerző Egység (UIF) és az Adóigazgatási Szolgálat (ÜLT).
Hogyan működött az „El Caballito” bűnözői hálózat?
szerint a FGR, A szervezet legalább 15 céget és civil egyesületet vett igénybe a nem létező műveletek számláinak kiállítására és az adóelkerülési programok elősegítésére.
A vizsgálatok azt mutatják, hogy a hálózat jelen volt Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Sinaloa, Sonora és Quintana Rooahol állítólag üzleti tevékenységeket szimulált az erőforrások mozgatása és eredetük elrejtése érdekében.
„Olyan emberek üzemeltették, akik saját irodáikon keresztül tervezték meg és forgalmazták az adóelkerülési mechanizmusokat” – magyarázta az FGR.
Becslések szerint a pénzügyminisztera szervezetnek tulajdonított hamis számlák összege meghaladja a 12 milliárd pesót, ez a szám tükrözi a szervezetnek okozott állítólagos kár nagyságát. Államkincstár.
A López-Dóriga Digital és a Milenio információival.
