Az Egyesült Államok elküldte a legfontosabb bizonyítékokat Zapatero ellen, válaszul az Interpolnak a Plus Ultra legnagyobb részvényesével kapcsolatos megkeresésére
Egyesült Államok ellen küldte el a legfontosabb bizonyítékokat José Luis Rodríguez Zapatero 22 nappal azután, hogy az Interpol aktiválta a nemzetközi elfogatóparancsaz Interpol adatbázisában egy piros értesítéssel aktiválták a Plus Ultra fő részvényesével szemben, Rodolfo Reyes.
A laSexta által megkérdezett nyomozási források elválasztják ezen üzenetek küldését attól a politikai helyzettől, amelyben Donald Trump és Pedro Sánchez kormánya szembeszállt egymással és biztosítják, hogy ezeket az információkat az általuk kidolgozott nemzetközi együttműködés keretében küldték el Svájc, Franciaország, Spanyolország és az Egyesült Államok a Plus Ultra megmentése körül vizsgált pénzmosási program kapcsán.
Az összefoglaló tartalmaz egy március 6-án kelt e-mailt, amelyben az Országos Rendőrség áthelyezte Esperanza Collazos bírót, az első oktatót. Plusz Ultra tokhogy „a nemzetközi elfogatóparancs állítólagos gyanúsítottjának kiadatása érdekében a megelőző őrizetbe vétel iránti kérelmet” újra előterjesztették.
A madridi 15. számú nyomozóbíróság továbbította ezt az e-mailt a Nemzeti Bíróság bírájának Jose Luis Calamaamelyre utalta az ügyet, tekintettel arra, hogy a nyomozás több bíróság területét is érintette, és ezért az Országos Bíróság hatáskörébe tartozik.
„Állított: Rodolfo José Reyes Rojas”
Az e-mail fejlécében az igényelt személy teljes neve és születési dátuma szerepel: „Rodolfo José Reyes Rojas n.16/08/1965″. A közlemény azt jelenti, hogy „a kiadatási kérelmet a Spanyolország és az érintett ország között aláírt kétoldalú/többoldalú szerződésekben meghatározott időben és módon kell benyújtani” olyan esetekben, amikor megelőző fogvatartásra olyan országokban kerül sor, amelyekben az Európai Unióban hatályos európai elfogatóparancsok (OEDE) nem érvényesek.
Március 17-én José Luis Calama bíró nemzetközi elfogatóparancsot adott ki, amelyben meghatározta, hogy Reyest keresték: pénzmosás. Az amerikai hatóságok válasza másnap érkezett.
Azokban az üzenetekben, amelyek Zapaterót reflektorfénybe helyezték, a Nemzetbiztonsági nyomozásoka Plus Ultra igazgatói elmesélték, milyen erőfeszítéseket tettek először a volt közlekedési miniszterrel José Luis Ábalos majd a kormány korábbi elnökével, hogy megszerezzék a megmentését 53 millió euróamelyet a Miniszterek Tanácsa 2022 márciusában hagyott jóvá.
A fent említett források rámutatnak arra, hogy ha a védelem úgy véli, hogy a bizonyítékokat meg kell semmisíteni, mert nem tartották tiszteletben az üzenetek felügyeleti láncát, az állításait megvizsgálják és azokat az érveket, amelyekkel alátámasztják ezt az állítást.
Nemzetközi pénzmosási rendszer
A nyomozás annak gyanúja miatt indult, hogy ezeket a pénzeszközöket a „pénzmosási műveletek származó közpénzek Venezuelában elkövetett sikkasztásai„, ahogy az egyik ügyiratban szerepel.
Panaszában az Anticorruption azzal vádolta a Plus Ultra légitársaság igazgatóit, hogyállítólagos visszaélés 53 milliós megmentéséről, és rámutat arra, hogy a pénzmosási műveletek „a venezuelai állami tisztviselők által elkövetett, igen nagy összegű sikkasztásokból származó illegális pénzeszközök mozgásához kapcsolódnak (a támogatott élelmiszer-elosztási programokból származó közpénzek – CLAP – és a Venezuela Bank aranyértékesítése).
Az összefoglaló megállapítja, hogy „a hatóságok által feltárt módszerek között szerepel a fiktív kölcsönszerződésekkel folytatott tranzakciók, a madridi luxusingatlanok megszerzése, az Adamas Capital pénzügyi társaságon keresztüli műveletek, sőt a luxusórák vásárlása és eladása 240 000 eurót meghaladó összegekre.
*Adja hozzá a laSextát referenciamédiumként a Google-on, és ne maradjon le az összes hírről és a legjobb tartalomról
