A polgárőrség feljelentést küld a szuperkupa-ügy bírójának Carlos Vico kapitány elleni pénzmosás bűntettének nyomán.
A polgárőrség belügyi osztálya beutalta a Majadahonda bírót, Delia Rodrigot, aki Luis Rubiales ellen nyomoz a szaúd-arábiai Szuperkupa megünneplése miatt. a Carlos Vico polgárőrkapitány elleni pénzmosás bűntettének bizonyítékait részletező jelentés Bujaldón.
A dokumentumból kiderül, hogy a végrehajtott cselekményekből egyértelműen kiderül, hogy a vizsgált Francisco Javier Martín Alcaide, „Nene”, Rubiales partnere és barátja; Alberto López Baeza és Francisco José Hernández Salvador készítette „megfelelő összegű készpénz közvetlen kézbesítése a kapitánynakez utóbbi ettől a pillanattól kezdve az alapok anyagi ellenőrzését és átalakításáért és a kriptoeszközökbe történő befektetésért”
Egy ilyen körülmény – mutat rá a jelentés – nem korlátozódna pusztán instrumentális vagy technikai funkcióra, hanem a kapitányt „a gazdasági működés kezdeti szakaszába helyezi, vagyis abba a pillanatba, amikor a tőke kilép a szokásos pénzügyi körből, és bekerül a nehéz intézményi kontroll alternatív rendszerébe, amely a pénzmosás dinamikájának úgynevezett önelhelyezési szakaszával összeegyeztethető”.
A nyomozás során beszerzett adatok szerint a fegyveres intézet parancsnoksága „a pénzeszközöket a BitBase Tőzsdén keresztül kriptoeszközökké alakította át, olyan művelettel, amelynek célja a pénz és valódi tulajdonosai közötti kapcsolat megakadályozása volt”.
A jelentés rávilágít, hogyan „különösen jelentősek” azok a kijelentések, amelyeket maga a kapitány tett a befektetőknekamelyben kifejezetten kijelentette, hogy „a készpénzre váltás lehetővé tenné számunkra, hogy elkerüljük a banki nyomokat vagy a hivatalos nyilvántartást, hangsúlyozva annak kényelmességét, hogy senkit sem társítunk az alapokhoz.”
Ennek érdekében közreműködött a BitBase Exchange igazgatói, Adriá Llorens Centellas és Alejandro Fernández Fernández, akik állítólag „könnyítették meg a pénz készpénzre váltását, megkerülve a törvényi előírásokat”.
„Mindez összefüggésében értékelve nem pusztán a pénzügyi magánélet iránti érdeklődésre válaszolna, hanem a pénz nyomon követhetőségének megnehezítésére irányuló tudatos vágyról tanúskodik, amely cél a pénzmosással összefüggő vagyonrejtési magatartások jellemző eleme” – áll a jelentésben.
*Adja hozzá a laSextát referenciamédiumként a Google-on, és ne maradjon le az összes hírről és a legjobb tartalomról
