Külföldön, kriptovalutákkal vagy készpénzben: képernyőről képernyőre vállalatok a lehetséges Zapatero számlák nyomában
A kutatók vizsgálják fedőcégek, hogy megpróbálják felfedezni az elrejtett pénzt a Plus Ultra ügybenamelyben a Nemzeti Bíróság bírája José Luis Calama a kormány korábbi elnökét helyezi el José Luis Rodríguez Zapatero a struktúra csúcsán, „aki stratégiai vezetést gyakorol, és magas szintű intézményi és üzleti kapcsolatokat tart fenn”.
Zapaterót befolyással üzérkedés és pénzmosás, és ennek következtében bűnszervezet és okmányhamisítás bűntettével kell szembenézni. Az állítólagos cselekményben A vállalatok egy másik képernyő, amelyek jönnek, a kifizetéseket vizsgálják, hogy bűncselekmény-e vagy semmásik képernyő.
A számlákban keresik külföldön, kriptovalutában, készpénzben. Bármi. Calama bírónak meg kell kötnie ezt a pénznyomot, és ezért összefoglaló titoktartást tart fenn az esetleges külföldi Zapatero számlák nyomon követésével kapcsolatban. Gyanítja például, hogy Julio Martínez félmilliót rejthetett el Miamiban. A keresés során már 300 ezer euró készpénzt találtak nála, és céges számlákat is keresnek.
Mert a társadalmak egy másik képernyő, amely jön. Vizsgálják, hogy az autón megjelenő cégek valódi szolgáltatásokat kínáltak-e vagy sem. Vannak olyan számlák, amelyek árai jóval magasabbak a piacon, és nagyon gyanús mozgások. Prospective Intelligence, az a cég, amelynek címe nem létezikés amelynek már két névváltoztatása volt, folyamatosan tőkeemeléseket hajtott végre a veszteségek kompenzálására. Öt év alatt több mint 2,6 millió eurót mozgatott a bankszámláin, a befizetett összeg 44%-a Zapaterót és környezetét kapta.
Azok a kifizetések, amelyeket kivizsgálnak, akár bűncselekmények, akár nem, egy másik képernyő. In Zapatero egyik fiókja, amelyet letiltottak ott van a Relevant Analysisből származó közel félmilliós bevétel, amit a rend bűncselekménynek minősít. De van akár másfél millió euró is amit Zapatero és felesége kaptak azon a bankszámlán öt év múlva. Az autón megjelenő cégek fizetései vannak. Ezeket a bevételeket elvileg nem zárolták, amiből az a következtetés vonható le, hogy a bíró szerint ezek nem minősülnek bűncselekménynek.
*Adja hozzá a laSextát referenciamédiumként a Google-on, és ne maradjon le az összes hírről és a legjobb tartalomról
