A rendőrség a Zapatero lányainak több mint félmilliót kifizető cég bejegyzésekor fedezte fel, hogy az fizikailag nem is létezik
A Prospective Intelligence cég ellen indított kutatást több mint félmillió euró kifizetése miatt indítottak a volt kormányelnök lányainak. José Luis Rodríguez Zapateronem hajtották végre, mivel a cég által a Cégjegyzék számára megadott székhelyen nem volt iroda.
A laSexta által megkérdezett nyomozási források szerint a társaság madridi, Paseo de la Habana 187. szám alatti székhelyén kedden megjelent UDEF-ügynökök ellenőrizték, hogy egy lakóépület, amelyben nincs iroda kapcsolódik ehhez a céghez.
Ez a körülmény támogatja azt a tézist, hogy a Prospective Intelligence egy szellemvállalataz ONIF február 25-én az ügyben benyújtott jelentésében kifejti, amelyben részletezte, hogy „valós tevékenységet nem folytató társaságról van szó, amelynek gazdasági és pénzügyi tevékenysége összeegyeztethetetlen a bejelentett forgalmával, és teljes mértékben összhangban van egy olyan instrumentális felhasználással, amelynek célja, hogy külföldről pénzeszközöket vezessenek be Spanyolországba, és azokat a José Luis Rodríguez Zapatero által vezetett szervezett hálózathoz kapcsolódó cégekhez irányítsák, és azokat irányítsa a José Luis Rodríguez Juliezo.
A Plus Ultra ügyben vizsgáló Országos Bíróság bírája, José Luis Calama arra utasította az ügynököket, hogy derítsék ki, hogy a cég megváltoztatta-e székhelyének címét, vezetői téves címet adtak-e meg, vagy magáncímről van-e bejegyezve.
Kifizetések Zapatero lányainak
Zapatero vádirata szerint A Prospective Intelligence 561 000 eurót fizetett ki a Whatthefav cégnektulajdonosa Laura és Alba Rodríguez Espinosa, Zapatero lányai; 368 258,72-től Relevant Analysis-ig, Julio Martínez Martínez tulajdona; és 266 200 eurót a Gate Center agytrösztnek.
A társaság Domingo Arnaldo és Guillermo Alfredo Amaro Chacón venezuelai fivérekhez tartozikaki Zapateróba ment, hogy a venezuelai olaj vásárlása és eladása mellett döntsön, amit az ország jelenlegi elnöke, Delcy Rodríguez bízott meg, akit a közbeiktatott beszélgetésekben „a hölgy” néven emlegettek.
A Prospective Intelligence a végzés szerint az elmúlt öt évben több tőkeemelést hajtott végre számviteli egyenlegének ellensúlyozására, amely „nulla bevételből vagy 35 000 eurónál kisebb összegből”, valamint „külső szolgáltatásokkal és harmadik felek által végzett munkával kapcsolatos rendkívül magas összegű kiadásokból állt”.
A bíró kiemeli, hogy 2020 és 2025 között a Prospective Intelligence több mint 2,6 millió eurót mozgott meg bankszámláin, ami „abszolút ellentmond a bejelentett tevékenységének”.
A cég nevét is kétszer változtatta, korábban Beren Europe és Alaska Unlimited néven azonosították.
*Adja hozzá a laSextát referenciamédiumként a Google-on, és ne maradjon le az összes hírről és a legjobb tartalomról
