A Bank of Libanon új feljelentést tesz Riad Salama és családja ellen
A Pénzügyi Államügyészséghez benyújtott keresetben Raja Salama, Riad Salama testvére és barátnője, Stephanie Saliba (libanoni színésznő) is szerepelt.
A rendelkezésre álló információk szerint ez az új fájl a Raja Salamához tartozó „Fawry” cégen keresztül zajló átutalások leleplezése után jelent meg. Később világossá vált, hogy van egy másik pénzügyi út is, amely a „V-Invest” nevű cégen keresztül zajlik, amelyhez több mint 70 millió dollárt utaltak át.
Ennek az iratnak a súlyossága az adatok szerint abban rejlik, hogy az említett cég nem tanácsadó cég vagy pénzügyi vagy befektetési intézmény, mint ahogy a neve is sugallja, hanem valójában egy hajózási szektorban működő cég, ami komoly kérdőjeleket vet fel, hogyan lehet ezt a nagy összeget továbbítani.
Az információk szerint a cég nevében Raja Salama a meghatalmazott aláíró, miközben a gyanú szerint az átutalt pénzeszközök tényleges kedvezményezettjei közvetlenül vagy közvetve a Salama család tagjai.
Az adatok szerint a pénzösszeg egy összetett pénzügyi mechanizmuson belül haladt át a fent említett társaságon, mivel a céget frontként használták az átutalási útvonalak elrejtésére és a források közvetlen irányítás alóli visszaosztására, egy olyan integrált pénzügyi rendszerben, amely a műveletek valódi haszonélvezőit hivatott elrejteni.
A pénzügyi államügyész, Fouad Murad bíró megkapta a panaszt és a hozzá csatolt dokumentumokat, és megkezdte az akta tanulmányozását a tárgyalási időpont kitűzésére és a bírósági nyomozás megindítására.
A bank közleménye szerint ezzel a jelenettel ellentétben a Libanon Bank jelenlegi kormányzója, Karim Said teljesen ellentétes megközelítést alkalmaz, amely az évek óta politikai és pénzügyi tilalmak által körülvett akták megnyitásán alapul, és világos utat követ az intézmény pénzeszközeinek elszívására használt pénzeszközök, átutalások és cégek felkutatására.
A következő körök szerint Saeed igazi csatát vív a Libanon Bankon belüli események feltárásáért, és a betétesek pénzéből visszaszerezhető dolgokért, azon szilárd meggyőződésen alapulva, hogy a betétesek védelme nem szlogenekkel kezdődik, hanem a pénzkidobáshoz hozzájáruló hálózatok leleplezésével és mindenki felelősségre vonásával, aki részt vett a Központi Bank magángazdaság átalakításában.
Forrás: RT
Olvass tovább
A libanoni igazságszolgáltatás meghosszabbította Riad Salama letartóztatását
A libanoni központi bank korábbi kormányzója, Riad Salameh visszatért az élvonalba, miután másodszor, egyben utoljára állt bíróság elé a „tanácsadói számla” ügyében, amelyben 44 millió dollár elsikkasztásával vádolták.
