173 év börtönt kért a korrupcióellenes a BBVA volt elnökére, Francisco Gonzálezre
A 173 éves korrupcióellenes ügyészség börtönkérelmével kell szembenéznie Francisco Gonzáleznek a Tándem-makróügy, más néven BBVA-ügy 9. darabjában. Miután az Országos Bíróság Büntető Kollégiuma két héttel ezelőtt megerősítette a jogalany vádemelését, a volt elnök és további tizenkét személy folytatólagos vesztegetés bűntette, valamint titkok feltárása és felfedése miatt 2004 és 2016 között illegális megbízatások miatt bérelték fel José Manuel Villarejo rendőrbiztost és cégét, a Grupo Cenyt-t, a minisztérium ma nyilvánosságra hozta a részleteket.
Amint arról az Expansión beszámolt, és az elDiario.es jogi forrásokból megerősítette, a közminisztérium érdeklődik González iránt, öt év börtönbüntetésre a vesztegetés folytatólagos bűntette miatt, valamint négy év börtönbüntetésre a magántitkok felfedésével és felfedésével és harmadik félnek való terjesztésével kapcsolatos 42 bűncselekmény mindegyike miatt. Ugyanezek a források arra hívják fel a figyelmet, hogy ez a büntetés-összeg azért történik így, mert a nyilvánosságra hozatal bűne nem engedi meg a bűnözés folytonosságát, bár arra figyelmeztetnek, hogy a börtönbüntetés letöltésének határa mindenesetre a legsúlyosabb büntetés (vesztegetés) háromszorosa, így a bankárt soha nem fenyegetné 15 évnél hosszabb börtönbüntetés.
A BBVA-val kapcsolatban felhívják a figyelmet arra, hogy vesztegetés bűntette miatt 5 éves, napi 5000 eurós bírságot, míg mind a 48 bűncselekményre, amelyekkel titkok felfedésével vádolják, 2 éves, napi 5000 eurós bírságot kérnek. Ez körülbelül 180 millió euróra emelné a bírságot a szervezet számára. Az egyetlen, aki ellen ebben a makroügyben eljárást indítottak annak ellenére, hogy a La Caixa ellen a Tándem másik fiókjában is nyomozást indítottak.
Emlékeztetni kell arra, hogy az Országos Bíróság Büntető Kollégiuma a vádemelést megerősítő iratokban jelezte, hogy a BBVA által a bűncselekmények megelőzésére és ellenőrzésére létrehozott rendszer nem volt hatékony, mert az „a BBVA javára nyomozás alatt álló vesztegetés és titkok felfedésének bűntetteit közvetve elkövető” ügyvezető elnökséget és felső vezetést minden ellenőrzési szabályozáson kívülre helyezte.
A bíróság számára nem volt ésszerűtlen az oktatóhoz hasonlóan azt a következtetést levonni, hogy „a bűncselekmények megelőzését szolgáló szervezési és irányítási modell nem volt eredményes abban a tekintetben, hogy volt egy kívülálló, kontroll nélkül fellépő embercsoport, akinek a parancsait a beosztottak kihallgatás nélkül teljesítették”.
Gonzálezzel kapcsolatban a Bíróság az oktatóval összhangban rámutatott arra, hogy a Cenyttel kötött szerződések egy részét a szervezet akkori elnöke rendelte meg, „aki már tudta”, hogy ki a tulajdonosa a vállalatcsoportnak és a korábbi szerződések vizsgálati módszerei. „Nem alaptalan az a következtetés, hogy ezért választotta, miután más kutatási módszerekkel nem adott eredményt, és a Cenyttel is megadták” – magyarázta.
Amikor 2020-ban a Villarejo-ügy vizsgálóbírója, akkori Manuel García-Castellón feloldotta a 9-es darabra nehezedő titoktartást, 10 284 689,30 euróra becsülte az ország második banki szervezetének gyanús kifizetéseit a rendőr cégeinek.
„E szerződések célja több, patrimoniális jellegű, tiltott jellegű titkosszolgálati és/vagy nyomozási szolgálat fejlesztése lenne, tekintettel arra, hogy üzleti hálózata, a Grupo Cenyt által vállalt megbízások nem egyeztethetők össze aktív rendőri státusával” – mondta a bíró.
