Letartóztattak három „szerelmi csalót”, akik félmillió eurót tettek ki, miután megtévesztettek egy áldozatot Barcelonában
A polgárőrség három embert tartóztatott le Barcelonában, két férfit és egy nőt, akiket azzal vádolnak, hogy félmillió eurót vittek el egy „szerelmi átveréssel”, miután egy áldozatot rávettek, hogy részt vegyen hamis ingatlanbefektetések.
Az erők közleményben jelezték, hogy a fogvatartottak két, 51 és 57 éves férfi, valamint egy 62 éves nő, Barcelona lakosai. Továbbá az igazságügyi hatóság jelenleg elrendelte a 33 bankszámla és hat ingatlan lefoglalásaés különböző pénzügyi műveleteket blokkolt.
A nyomozók becslése szerint átverésük miatt a fogvatartottak 760 000 eurót mozgattak volna meg és mintegy 500 banki műveletet hajtott végre.
Ebben az akcióban, amelyet a polgárőrség „Varkov”-nak nevezett el, házkutatást tartottak két barcelonai otthonban és egy cég kereskedelmi irodájában, ahol két járművet lefoglaltakelektronikus eszközök, vállalati dokumentáció és a vizsgált tények és szimulált szerződések.
Több éves „szentimentális kapcsolat”
Megkezdődött az ügy vizsgálata egy nő panasza nyomán aki kijelentette, hogy nyomást gyakorolt rá egy férfi, akivel romantikus kapcsolatban élt, hogy pénzt fektessen be a állítólagos ingatlanprojekt magas jövedelmezőség.
Ebben a pillanatban a polgárőrség megállapította, hogy a férfi úgy tett, mintha érzelmi kapcsolatot ápolna a nővel, akinek bizalmát az évek során kivívták jelentős pénzösszegekhez jutni, amit elmondása szerint olyan ingatlanbefektetésekre fordítana, amelyek ténylegesen meg sem valósultak.
A nyomozás során Az ügynökök két másik személyt azonosítottak aki együttműködött ezzel az emberrel. Egyikük üzleti kapcsolatban állt vele, és részt vett volna annak a cégnek az irányításában, ahonnan az előbbi szerelmi kapcsolatából szerzett pénzt mozgatták volna. A második személy frontemberként működött, így hivatalosan is megjelent egyes tranzakciókban, vagy megnehezítette a csalásért felelős valódi személyek azonosítását és a pénz végső rendeltetési helyét.
Ezen túlmenően a vizsgálat feltárt olyan pénzáramlást, amely nem állt összefüggésben a bejelentett vállalkozási tevékenységgel, valamint több cég igénybevételét a pénzügyi műveletek jogszerűségének látszatának keltésére, ill. megakadályozza a pénzeszközök nyomon követését.
A polgárőrség jelezte, hogy ebben az ügyben – amelyet a barcelonai 30-as számú nyomozóbíróság nyomoz csalás, hűtlen kezelés és pénzmosás állítólagos bűncselekményei miatt – továbbra is nyitva áll a nyomozás a csalás teljes gazdasági terjedelmének meghatározása érdekében, megtudja, van-e több áldozat és több érintett személy.
*Kövesse a laSextát a Google-on. Minden hír és a legjobb tartalom itt.
