Kábítószer-kereskedelem, pénzmosás, vesztegetés és titkok felfedése miatt indult eljárás az UDEF egykori vezetője ellen, aki 20 milliót rejtett el a házában.
Francisco de Jorge, a bírája Országos Bíróságeljárást indított a gazdasági és adóügyi bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó osztály egykori vezetője ellen Országos Rendőrség (UDEF) be MadridOscar Sanchez Gilaki 20 millió eurót rejtett el a házában, ami állítólag kábítószer-kereskedelem eredménye volt, mert a kábítószer-kereskedelem, a pénzmosás, a vesztegetés és a titkok felfedésének bűncselekményei.
A Központi Fõfokú Bíróság (korábbi Központi Utasítási Törvényszék) Vizsgálati Osztályának Plaza 1. számú vezetõje a pénteken kihirdetett végzés szerint pénzmosás bûn miatt indított eljárást. további három természetes személynekköztük az UDEF volt vezetőjének, szintén rendőr felesége és nővére, valamint öt jogi szakember.
A magisztrátus a maga részéről fenntartja, hogy az összegyűjtött bizonyítékok a lehallgatott telefonbeszélgetéseketa nyomozás keretében lefoglalt iratok és a lefoglalt számítástechnikai eszközök alapján végzett körözést és a rendőrségi jegyzőkönyveket.
Hasonlóképpen a kutatók szerint Sánchez Gil is, aki bent van 2024-es letartóztatása óta ideiglenes börtönbenfedezné a kábítószer konténerekbe való bejutását, és a gyanú szerint közel egymillió eurót számolt fel minden egyes beléptetésért, amelyet a szervezetnek biztosított.
Letartóztatása egy olyan művelet után történt, amelynek során a konténer 13 tonna kokainnal Algeciras kikötőjében, Cadizugyanazon év októberében. Ily módon ennek a szervezett csoportnak tulajdonítják 73 tonna kokaint tengeri konténerekben több mint 2000 millió euró értékben.
De Jorge bíró februárban már eljárást indított ennek a kábítószer-kereskedő hálózatnak az állítólagos vezetője ellen. Torán Ignaciovalamint Alejandro Salgado, a Tigris, a szervezet állítólagos tagja, akinek letartóztatási parancsa van, és aki Dubaiban tartózkodott. Becslések szerint Torán több mint 20 millió eurós ingatlanvagyona van ebben a városban.
Ebből az alkalomból összesen 15 természetes és jogi személyfőként a kábítószer-belépés álcázására és pénzmosásra használt cégek.
A rendőrség a maga részéről úgy véli, hogy Torán és egy másik „milliomos összegeket tartott” olyan banki szolgáltatásokon keresztül, amelyeket Sao Toméban és Principe-ben kezeltek olyan platformokon, amelyek kapcsolatban állnak egy másik, az ügyben vizsgált személyrel, Francisco de Borbónnal, akit februárban tartóztattak le. Marbella, Malagaés elengedték 50 000 euró óvadék ellenében.
*Kövesse a laSextát a Google-on. Minden hír és a legjobb tartalom itt.
