Calama 19 bankszámlát zárolt le abban az ügyben, amelyben Zapatero ellen nyomoznak: hat a volt elnök nevén van
A bíró a Országos Bíróság Jose Luis Calama összesen 19 bankszámlát zárolt le az általa vizsgált ügy keretein belül José Luis Rodríguez Zapateroamelyből hat a volt elnök nevén van és közülük kettőben a feleségével osztozik, Sonsoles Espinosa.
Zapatero fő fiókjában, amely megkapta 1 525 078,04 millió eurós bevétela nyomozási bíró elrendelte a értékű pénzeszközök zárolása 490.780 euró, megegyezik azokkal a kifizetésekkel, amelyeket a volt elnök a Julio Martínez Martínez üzletember tulajdonában lévő Comunicación Relevante cégtől kapott.
által megkérdezett kutatási források szerint laSextaa bíró úgy véli, hogy ez a jövedelem fogékony befolyással üzérkedés és pénzmosás bűncselekményének minősülnek amelyek vizsgálata folyamatban van, ezért ezek blokkolása az egyetlen módja annak, hogy biztosítható legyen egy esetleges szóbeli tárgyalás előtt.
Lányai céges számláit zárolták
A fiókok blokkolása is hatással van A telek 13 cégkönyveamelyek között van Mi a kedvenca társaság, amellyel Zapatero lányai, Alba és Laura Rodríguez Espinosa, 1 024 362,51 euró értékű bevételhez jutottak.
A Whatthefav egy kommunikációs ügynökség, amely marketingre, digitális tartalomra, szórakoztatásra és e-sport projektekre összpontosít 3000 eurót kért volna a jelentések elrendezéséért a geopolitikáról és a nemzetközi helyzetről, amelyet Zapatero a Relevant Analysis számára nyújtott.
A vagyonelidegenítés megbénulása érinti azt a befolyással üzérkedésre orientált vállalati hálózatot kialakító cégcsoportot is, amelynek „csúcsára” Calama bíró, a Korrupcióellenes Ügyészség és az UDEF helyezi a volt szocialista elnök.
Társadalom Dubaiban
Ebben az értelemben a bíró elrendelte az olyan cégek számláinak zárolását, mint az Idella, amely a Dubaj offshore területén letelepedett Landside Dubai Fzco társaság részvényeinek 100%-át irányította, a nyomozók szerint azzal a céllal, hogy hogy „elrejtse” a cselekmény előnyeit.
Azon cégek között van, amelyek pénzeszközeit zárolták, a Prospective Intelligence nevű fedőcéget is, amelynek feltételezett madridi központját nem tudták bejegyeztetni az UDEF ügynökei, akik múlt kedden megerősítették, hogy fizikailag nem létezik, és egy lakóépületben van a székhelye. Ez a cég valódi tevékenység nélkül, 561 000 euró értékben fizetett Zapatero lányai társaságának.
A számlák zárolásának érdekében, amelyek május 18-án adták kiegy nappal Zapatero vádemelése előtt többek között a Softgestor, az Iot Domotic és a Caletón Asesores cégek pénzeszközei is megbénultak.
Mindegyik egy hálózat része „valódi tevékenység nélküli cégek” amely a bíró szerint fiktív dokumentumokat, például szerződéseket, számlákat és jelentéseket hozott létre, intézkedéseit e-mailek, üzenetek és megosztott fájlok cseréjével hangolta össze, és „számviteli és adódokumentációit szándékosan rejtette el” „adminisztrátorok és frontemberek igénybevételével”.
11 hónap alatt fizették ki a jelzáloghitelt
A volt kormányelnök felmondott egy jelzálogkölcsönt, amelyet előzetesen feleségével kért. A szocialista és a Sonsoles Espinosa 580 ezer eurós vételárért szerzett egy ingatlant a madridi Ramón Crespo utcában, amint azt az UDEF-jelentés részletezi.
Konkrétan az értékben volt jelzáloggal terhelve 500.000 euró 2024. február 26-án. Ezt azonban mindössze 11 hónappal később, 2025. január 16-án törölte 498 000 euró átutalását maga Espinosa megrendelőjeként jelenik meg.
*Adja hozzá a laSextát referenciamédiumként a Google-on, és ne maradjon le az összes hírről és a legjobb tartalomról
